每日甘肃网法治频道5月27日讯 5月24日,庄浪警方成功捣毁一“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7人。
近日,该局反诈中心接人民银行庄浪支行线索反馈,甘肃农商银行系统监测发现张某、苏某银行卡有异常交易,请求帮助核查。接线索后,民警立即对张某、苏某银行卡交易流水进行分析研判,发现甘谷籍宋某、广西籍张某、新疆籍贾某在辖区活动轨迹异常,后于5月25日20时许,在庄浪县某宾馆内将犯罪嫌疑人宋某、张某、贾某等7人抓获,当场扣押作案手机13部,银行卡13张,现金9800元。
经审讯,宋某等人交代,其在境外电信诈骗犯罪分子的指使下,在各地寻找“卡农”提供银行卡用于帮助电信诈骗转账。目前,该案件侦办工作正在有序开展中。
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